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拓维信息系统股份有限公司

本站网址:http://www.jsn119.com时间:2014-9-7发布:救援器材作者:好美旺点击:92次
救援气垫

  股票代码:002261股票简称:拓维信息编号:2014-058

  拓维信息系统股份you限公司

  第五届监事会第十二次会经由议定议通知布告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容di真实、切确和无缺,没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。

  拓维信息系统股份you限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第十yi次会议于2014年07月11ri经由邮件、电话体例发出会议通知,并于2014年07月18ri以现场表决体例召开。本次会议应表决监事3人,实践表决监事3人,会议di召集、召开轨范均契合《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》diyou关轨则。本次会议由公司监事会主席陆惠女士掌管,经与会监事当真审议并表决,经由le如下抉择:

  会议以3票赞成、0票否决、0票弃权,审议经由le《关于向鼓舞对象授予限制性股票di议案》。

  经审核,监事会觉得:公司本次限制性股票鼓舞打算授予di65名鼓舞对象均具备《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《公司章程》deng法令、律例和规范性文件轨则di任职资历,不存zai比来三年内被证券生意所公开训斥或公布揭晓为不适当人选,不存zai比来三年内因严重违法违规行为被中国证券看管打点委员会[微博]予以行政赏罚di气象,未同时介入其他上市公司di股权鼓舞,契合《上市公司股权鼓舞打点法子(试行)》、《股权鼓舞备忘录1-3号》轨则di鼓舞对象前提,契合公司限制性股票鼓舞打算轨则di鼓舞对象规模,其作为公司本次限制性股票鼓舞打算鼓舞对象田主体资历正当、you用。

  特此通知布告。

  拓维信息系统股份you限公司监事会

  2014年07月18ri

  股票代码:002261股票简称:拓维信息编号:2014-059

  拓维信息系统股份you限公司

  关于向鼓舞对象授予限制性股票di通知布告

  本公司及董事会全体成员保证通知布告内容di真实、切确和无缺,没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。

  拓维信息系统股份you限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年7月18ri召开di第五届董事会第十五次会议审议经由le《关于向鼓舞对象授予限制性股票di议案》,必定2014年7月18ri为授予ri,向鼓舞对象授予响应额度di限制性股票,现就you关事项说明如下:

  yi、限制性股票鼓舞打算简述

  《拓维信息系统股份you限公司限制性股票鼓舞打算(草案修订稿)》(以下简称“鼓舞打算”或“本打算”)及其摘要曾经公司2014年第二次且则股东年夜会审议经由,首要内容如下:

  1、标di种类:鼓舞打算拟授予鼓舞对象限制性股票。

  2、标di股票来历:鼓舞打算拟授予鼓舞对象di标di股票来历为公司向鼓舞对象定向刊行新股。

  3、授予价钱:限制性股票di授予价钱为9.80元/股。

  4、鼓舞对象:本打算di鼓舞对象为公司高级打点人员、中高层打点人员,以及公司认定di中心手艺(营业)人员,不搜罗自力董事、监事。本打算初度授予触及di鼓舞对象共计65人,搜罗公司高级打点人员2人,公司中层打点人员、公司中心手艺(营业)人员63人。授予di限制性股票zai各鼓舞对象间di分配状况如下表所示:

  ■

  5、鼓舞打算you用期:本打算you用期为自初度限制性股票授予之ri起计较,最长不超越4年。

  6、解锁安插:鼓舞对象获授限制性股票之ri起12ge月内为锁按期。zai锁按期内,鼓舞对象依据本打算获授di限制性股票予以锁定,不得让渡;本打算初度授予di限制性股票自本次鼓舞打算初度授予ri起满12ge月后,鼓舞对象应zai未来36ge月内分三次解锁。解锁时间安插如下表所示:

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  预留部门di限制性股票自响应di授予ri起满12ge月后,鼓舞对象应zai未来24ge月内分两期解锁,解锁时间如下表所示:

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  6、解锁前提:本打算针对2014-2016年di3ge会计年度,分袂对公司财政业绩指标中止查核,以抵达公司财政业绩查核目de作为鼓舞对象昔时度di解锁前提。业绩查核di指标为净利润增添率和破产收入增添,每年度查核指标详尽目de如下:

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  本打算预留di限制性股票di两ge解锁期对应di查核年度为2015-2016年两ge会计年度,各年度di业绩目de与初度授予di限制性股票响应年度di查核目de不合。各年度业绩查核目de如下表所示:

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  以上净利润指标均以扣除非经常性损益后di净利润作为计较依据,同时,限制性股票锁按期内,归属于上市公司股东di净利润及归属于上市公司股东di扣除非经常性损益di净利润均不得低于授予ri前比来三ge会计年度di平均水平且不得为负。

  二、已实施di相关审批轨范

  1、公司于2014年5月16ri分袂召开le第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议经由le《拓维信息系统股份you限公司限制性股票鼓舞打算(草案)》及其摘要,公司自力董事对此揭晓le自力定见,监事会对鼓舞对象名单中止le核对。厥后公司向中国证监会[微博]上报le申请存案资料。

  2、依据中国证监会di反映定见,公司对《拓维信息系统股份you限公司限制性股票鼓舞打算(草案)》中止le修订,并于2014年6月23ri召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十yi次会议,审议经由le《拓维信息系统股份you限公司限制性股票鼓舞打算(草案修订稿)》及其摘要,公司自力董事对鼓舞打算揭晓le自力定见。

  3、鼓舞打算经中国证监会存案无异议后,公司于2014年7月4ri召开2014年第二次且则股东年夜会,审议经由le《拓维信息系统股份you限公司限制性股票鼓舞打算(草案修订稿)》及其摘要以及《关于提请股东年夜会受权董事会打点公司限制性股票鼓舞打算相关事宜di议案》,受权董事会必定限制性股票授予ri、zai鼓舞对象契合前提时向鼓舞对象授予限制性股票,并打点授予限制性股票所必需di全数事宜。

  4、公司于2014年7月18ri分袂召开le第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议经由le《关于向鼓舞对象授予限制性股票di议案》。公司自力董事对此揭晓le自力定见,监事会对鼓舞对象名单中止le核对。

  三、董事会对本次授予前提知足di说明

  公司董事会依据《鼓舞打算》轨则di鼓舞对象获授限制性股票必需具备di前提中止le核对,觉得公司及《鼓舞打算》轨则diyi切65名鼓舞对象契合《鼓舞打算》轨则di获授前提,详尽如下:

  1、公司未爆发以下任yi气象:

  (1)比来yige会计年度财政会计陈述被注册会计师出具认可定见或者无法表暗示见识审计陈述;

  (2)比来yi年内因严重违法违规行为被中国证监会予以行政赏罚;

  (3)中国证监会认定di其他气象。

  2、鼓舞对象未爆发以下任yi气象:

  (1)比来三年内被证券生意所公开训斥或公布揭晓为不适当人员;

  (2)比来三年内因严重违法违规行为被中国证监会予以行政赏罚;

  (3)具you《公司法》轨则di不得担任公司高级打点人员di气象;

  (4)公司董事会认定di其他严重违反公司you关轨则di气象。

  四、本次限制性股票di授予状况

  1、公司授予鼓舞对象限制性股票di授予ri为2014年07月18ri。

  2、公司授予鼓舞对象限制性股票di授予价钱为每股9.80元。

  3、本次授予di限制性股票di鼓舞对象共65名,授予di限制性股票数目为613.21万股。

  ■

  公司本次授予di限制性股票鼓舞对象名单详见附件。

  本次授予限制性股票不会招致公司股权漫衍不具备上市前提di状况。

  4、本次向鼓舞对象定向刊行限制性股票筹集di资金用于补没收司勾当资金。

  五、本次限制性股票di授予对公司运营才干和财政状况di影响

  依据《企业会计绳尺第11号——股份支出》di轨则,关于yi次性授予分期解锁di限制性股票股权,其费用应zai锁按期内,以对解锁数目di最佳估量为基本,遵照授予ridi合理价值,计入各年度相关成本或费用,且该成本费用应zai经常性损益中列示。

  公司本次限制性股票di授予对公司相关年度di财政状况和运营功效将发生必然di影响。公司董事会已必定鼓舞打算di授予ri为2014年7月18ri,公司向鼓舞对象授予限制性股票依摄影关估值工具必定授予ri限制性股票di合理价值,公司测算限制性股票成本对各期业绩di影响如下:

  ■

  限制性股票di成本将zai经常性损益中列支。上述对公司财政状况和运营功效di影响最终功效将以会计师事务所出具di年度审计陈述为准。

  六、介入鼓舞di董事、高级打点人员zai授予ri前6ge月生意公司股票状况di说明

  本次授予di限制性股票di鼓舞对象中仅you2名为公司高级打点人员,且其zai授予ri前6ge月不存zai生意公司股票di状况。

  七、鼓舞对象认购限制性股票及交纳小我所得税di资金状况

  鼓舞对象认购限制性股票及交纳小我所得税di资金全数为自筹,公司承诺不为鼓舞对象获取you关限制性股票供给贷款或其它任何体例di财政扶助,搜罗为其贷款供给担保。

  八、自力董事定见

  自力董事关于向鼓舞对象授予限制性股票揭晓自力定见如下:

  1、本次授予限制性股票di授予ri为2014年7月18ri,该授予ri契合《上市公司股权鼓舞打点法子(试行)》、《股权鼓舞you关事项备忘录1-3号》及《公司限制性股票鼓舞打算(草案修订稿)》中关于授予ridi相关轨则,同时,本次授予ye契合公司鼓舞打算中关于鼓舞对象获授限制性股票前提di轨则。

  2、公司本次鼓舞打算所必定di授予限制性股票di鼓舞对象不存zai遏止获授限制性股票di气象,鼓舞对象田主体资历正当、you用,且鼓舞对象规模di必定契合公司实践状况以及公司营业睁开di实践需求。

  综上所述,自己们赞成公司鼓舞打算di初度授予ri为2014年7月18ri,向65名鼓舞对象授予613.21万股限制性股票。

  九、监事会定见

  公司监事会经审核后觉得,公司本次限制性股票鼓舞打算授予di65名鼓舞对象均具备《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《公司章程》deng法令、律例和规范性文件轨则di任职资历,不存zai比来三年内被证券生意所公开训斥或公布揭晓为不适当人选,不存zai比来三年内因严重违法违规行为被中国证券看管打点委员会予以行政赏罚di气象,未同时介入其他上市公司di股权鼓舞,契合《上市公司股权鼓舞打点法子(试行)》、《股权鼓舞备忘录1-3号》轨则di鼓舞对象前提,契合公司限制性股票鼓舞打算轨则di鼓舞对象规模,其作为公司本次限制性股票鼓舞打算鼓舞对象田主体资历正当、you用。

  十、法令定见书结论性定见

  湖南启元律师事务所觉得:

  1、公司具备实施本次鼓舞打算田主体资历;

  2、公司已实施本次鼓舞打算股票授予所需di核准与受权轨范;

  3、65名鼓舞对象契合《拓维信息系统股份you限公司限制性股票鼓舞打算(草案修订稿)》轨则di股票获授前提;

  4、本次鼓舞打算股票授予ridi必定契合《打点法子》、《备忘录1-3号》及《拓维信息系统股份you限公司限制性股票鼓舞打算(草案修订稿)》deng相关轨则。

  十yi、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会经由议定议;

  2、第五届监事会第十二次会经由议定议;

  3、自力董事关于向鼓舞对象授予限制性股票di自力定见;

  4、湖南启元律师事务所关于拓维信息系统股份you限公司限制性股票鼓舞打算股票授予相关事项之法令定见书。

  特此通知布告。

  拓维信息系统股份you限公司董事会

  2014年07月18ri

  附件:

  公司本次授予di限制性股票鼓舞对象名单

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  股票代码:002261股票简称:拓维信息编号:2014-060

  拓维信息系统股份you限公司

  第五届董事会第十五次会经由议定议通知布告

  本公司及董事会全体成员保证通知布告内容di真实、切确和无缺,没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。

  拓维信息系统股份you限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十五次会议于2014年7月11ri经由邮件、传真体例发出会议通知,并于2014年7月18ri以通信表决中心式召开。本次会议应表决董事8人,实践表决董事8人,会议契合《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》diyou关轨则。本次会议由公司董事长李新宇师长教师掌管,经与会董事当真审议并表决,经由le以下议案:

  会议以8票赞成、0票否决、0票弃权,审议经由le《关于向鼓舞对象授予限制性股票di议案》。

  依据《上市公司股权鼓舞打点法子(试行)》、《股权鼓舞you关事项备忘录1-3号》、《拓维信息系统股份you限公司限制性股票鼓舞打算(草案修订稿)》you关轨则以及2014年7月4ri召开di公司2014年第二次且则股东年夜会对董事会di受权,公司董事会觉得公司限制性股票鼓舞打算所触及di授予前提曾经成就,董事会必定公司限制性股票鼓舞打算初度授予ri为2014年7月18ri,赞成向65名鼓舞对象授予限制性股票613.21万股,授予价钱9.80元/股。

  公司自力董事对此事项揭晓le自力定见,湖南启元律师事务所对此出具le法令定见书,详尽内容详见巨潮资讯网(

  《关于向鼓舞对象授予限制性股票di通知布告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(

  特此通知布告。

  拓维信息系统股份you限公司董事会

  2014年07月18ri

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